Términos y condiciones

ESTOS TÉRMINOS CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE ES LEGALMENTE VINCULANTE, LÉELOS CUIDADOSAMENTE.

1. Introducción

  • 1.1. Estos términos, junto con nuestra Política de uso aceptable y nuestra Política de privacidad (que se incorporan aquí por referencia) (en conjunto, 'Términos') rigen todo uso de la plataforma de apuestas ('Plataforma') proporcionada por Ole Group International ('Ole', 'nosotros', 'nos' y / o 'nuestro') a través del sitio web en odds4sports.com ('Sitio web').
  • 1.2. Al usar la Plataforma y el software que comprende la Plataforma ("Software"), usted declara que ha leído, entendido y acepta estar sujeto a estos Términos.

2. Naturaleza de la plataforma.

  • 2.1. La Plataforma le brinda a usted, el usuario autorizado, ('usted') acceso agregado a las cuentas que tiene con ciertos operadores de apuestas de terceros. ("Casas de apuestas") detalles de lo que le da a Ole Group International. Por lo tanto, acepta que es totalmente responsable de la gestión y el mantenimiento de todas las cuentas de apuestas que posee, para la verificación y verificación de todas las transacciones de apuestas ("Apuestas") en las que ingresa con esos corredores de apuestas, incluido su estado y precisión y para todos los aspectos de la selección de apuestas. Usted acepta (i) que no tenemos ninguna responsabilidad u obligación en ninguno de estos aspectos y (ii) que no le proporcionaremos ningún consejo, recomendación u otra orientación relacionada con apuestas, cuentas de apuestas u otros.
  • 2.2. Todas las apuestas son entre usted y los corredores de apuestas solamente y Ole Group International no es, y no será, bajo ninguna circunstancia parte de esas apuestas. Ole Group International no actúa como un corredor de apuestas, operador de apuestas, intermediario de apuestas o corredor de apuestas.
  • 2.3. Es su responsabilidad abrir una cuenta con los corredores de apuestas relevantes y establecer su identidad, idoneidad y solvencia. El acceso a sus cuentas con los corredores de apuestas a través de la plataforma no indica ninguna recomendación, aprobación o aprobación por parte de Ole Group International.

3. Información de la cuenta

  • 3.1. Usted representa y se compromete a que:

a) Su uso de la Plataforma no violará ninguna ley, reglamento, código de conducta, código de práctica o cualquier obligación con terceros;

b) si usted es un individuo, usted declara y confirma que tiene al menos 18 años de edad, es sano y totalmente capaz de celebrar acuerdos legales vinculantes.

  • 3.2. No tenemos ninguna obligación de permitir que ninguna entidad o persona use la Plataforma y nos reservamos el derecho de rechazar el permiso de cualquier persona para usar la Plataforma a nuestra absoluta discreción.
  • 3.3. Mantendrá toda la información de la cuenta, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas, de forma segura y estrictamente confidencial. Usted acepta notificarnos de inmediato si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de la Plataforma.

4. Uso de la plataforma

  • 4.1. Usted se compromete a utilizar la Plataforma con fines de apuestas legítimos únicamente y estrictamente de acuerdo con estos Términos. No puede usar la Plataforma si el uso sería ilegal en la jurisdicción en la que se encuentra.
  • 4.2. Usted es totalmente responsable de todas las apuestas y de todas las ganancias, pérdidas y otras responsabilidades relacionadas, incluida (sin limitación) la elección de las apuestas, la precisión, los montos apostados y el establecimiento y / o cumplimiento de los límites de apuestas aplicables. Usted comprende y acepta que puede perder dinero en las apuestas y que asume toda la responsabilidad por todas las pérdidas. Ole Group International no será en ningún caso responsable de tales pérdidas.
  • 4.3. Usted es responsable de comprender el contenido y el funcionamiento de la Plataforma, incluida la funcionalidad del Software.
  • 4.4. Nos reservamos el derecho de colocar parte de cualquier apuesta junto con un corredor de apuestas. Esta parte de la apuesta se resolverá según las reglas del corredor de apuestas que aceptó la apuesta.
  • 4.5. Usted acepta que:

a) brindarnos toda la cooperación y asistencia requerida en relación con la provisión de la Plataforma y la investigación de cualquier interrupción, falla, interrupción o problemas de seguridad;

b) proporcionarnos todos los datos y otra información razonablemente requerida en relación con estos Términos, incluida la información de acceso de seguridad y las interfaces de software para cualquier aplicación comercial relevante, y garantizar que toda la información proporcionada sea verdadera, precisa, completa y no engañosa en ningún aspecto material ; y

c) cumplir con sus obligaciones de manera oportuna y eficiente y notificarnos de inmediato de cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento.

  • 4.6. Si no cumple con dichas obligaciones, no seremos responsables de ningún retraso, pérdida o daño que surja de dicho incumplimiento o de la dependencia de la información o los materiales proporcionados por usted.
  • 4.7. No puede usar el Servicio si vive en cualquiera de los siguientes países: Estados Unidos de América, Reino Unido, Hong Kong, Singapur o país etiquetado como 'Alto Riesgo' y / o 'No Cooperativo' por la Tarea de Acción Financiera Fuerza.

5. Confianza en los datos de la plataforma

  • 5.1. La información disponible a través de la Plataforma en relación con el precio indicativo y el volumen ofrecido por los corredores de apuestas ('Oferta (s)') se proporciona "tal cual" y Ole Group International no hace declaraciones y no ofrece garantías con respecto a la precisión de esa información.
  • 5.2. Usted acepta que Ole Group International no será responsable por imprecisiones en las Ofertas. Acepta que todas las Ofertas son solo invitaciones, por lo que no podemos garantizar la disponibilidad o la moneda de la Oferta cuando venga a ejecutar la Apuesta.

6. Suspensión de plataforma y mantenimiento

  • 6.1. Nos reservamos el derecho de limitar, suspender o finalizar el acceso a la Plataforma sin responsabilidad:

a) si consideramos que es razonablemente necesario proteger sus intereses o los nuestros, o los intereses de un tercero (incluidos nuestros clientes) y / o proteger la seguridad u operación de la Plataforma o los sistemas o la red de Ole Group International o los de nuestros clientela;

b) si incumple alguno de estos Términos o si creemos razonablemente que lo ha incumplido o está a punto de incumplirlo;

c) si no coopera con nosotros en relación con cualquier incumplimiento real o sospechado de estos Términos; o

d) si así lo exige la ley o una solicitud de cualquier autoridad reguladora o gubernamental.

  • 6.2. Podemos suspender la totalidad o parte de la Plataforma con fines de reparación, mantenimiento o mejora. Siempre que sea posible, le proporcionaremos una notificación anticipada razonable de las suspensiones y haremos todos los esfuerzos razonables para mantener dichas suspensiones al mínimo. Si suspendemos debido a un defecto o compromiso de su parte, la suspensión no se levantará hasta que el incumplimiento se rectifique a nuestra satisfacción razonable.

7. Exclusiones

  • 7.1. Usted reconoce y acepta que, debido a la naturaleza de la Plataforma, no podemos prometerle que estará libre de errores, será inmune a los riesgos de seguridad o estará disponible de manera ininterrumpida. Haremos todos los esfuerzos razonables para mantener la precisión y disponibilidad de la Plataforma, pero no podemos proporcionar ninguna garantía al respecto.
  • 7.2. Usted acepta y acepta que no tendremos ninguna responsabilidad por los errores, defectos u otros errores en la Plataforma (incluido el Software). [No obstante lo anterior, usted acepta específicamente que no tendremos ninguna responsabilidad con respecto a las pérdidas (incluidas, entre otras, las pérdidas de juego) en las que pueda incurrir como resultado de su confianza en los datos de la Plataforma (incluidas, entre otras, cualquier notificación incorrecta de rechazo o no ejecución de ninguna transacción) a menos que primero nos solicite que verifiquemos la exactitud de dichos datos y que nosotros lo confirmemos negligentemente como precisos. Sin embargo, dicha responsabilidad estará sujeta a las limitaciones y exclusiones establecidas en la cláusula 10 a continuación.]
  • 7.3. Usted acepta y acepta que no tendremos ninguna responsabilidad con respecto a cualquier falla o demora por su parte con respecto a (i) la administración y el mantenimiento de sus cuentas de apuestas, incluyendo (sin limitación) cualquier falla para garantizar la disponibilidad y suficiencia de fondos, (ii) la verificación y verificación de todas las Apuestas, incluyendo (sin limitación) en cuanto a su estado y precisión, y / o (iii) cualquier otro aspecto de la selección de Apuestas. Usted reconoce y acepta que tiene acceso a sus cuentas de apuestas que no sean a través de la Plataforma y acepta que es responsable de monitorear y verificar regularmente todos los aspectos de su actividad de apuestas por esos otros medios.
  • 7.4. No somos responsables del acceso no autorizado a sus datos o del uso no autorizado de la Plataforma [a menos que el acceso o uso no autorizado sea el resultado de nuestro incumplimiento de nuestras obligaciones de seguridad razonables].

8. Propiedad

  • 8.1. La Plataforma es propiedad de Ole Group International, incluidos (sin limitación) todos los derechos de datos, derechos de bases de datos, derechos de propiedad intelectual y contenido relacionado, con la excepción de toda la información relacionada con las Ofertas. No tiene derechos sobre la Plataforma o el Software, ni sobre los mismos, excepto el derecho de uso limitado establecido en la cláusula 4 anterior.
  • 8.2. Usted declara y se compromete a que, excepto según lo permitido por las leyes aplicables o expresamente acordado por nosotros, que no:

a) intente copiar, modificar, duplicar, crear trabajos derivados de, enmarcar, duplicar, volver a publicar, descargar, mostrar, transmitir o distribuir toda o parte de la Plataforma o cualquier documentación relacionada o asociada ("Documentación") (según corresponda) ) en cualquier forma o medio o por cualquier medio; o

b) intentar compilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o reducir a forma perceptible para el ser humano todo o parte del Software; o

c) acceder a toda o parte de la Plataforma y / o Documentación para construir un producto o servicio que compita con la Plataforma y / o la Documentación; o

d) usar la Plataforma para proporcionar servicios a terceros; o

e) licenciar, vender, alquilar, arrendar, transferir, asignar, distribuir, exhibir, divulgar o explotar comercialmente de otro modo, o hacer que la Plataforma (o cualquier parte de ella) esté disponible para cualquier tercero; o

f) intentar obtener o ayudar a terceros a obtener acceso a la Plataforma, a través de un acuerdo con nosotros.

9. Indemnización

  • Usted acepta defender, indemnizar y eximirnos de toda responsabilidad contra reclamos, acciones, procedimientos, pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos, entre otros, costos judiciales y honorarios legales razonables) que surjan de o en relación con su uso de la Plataforma y / o su incumplimiento o incumplimiento de estos Términos.

10. Limitación

  • 10.1 A excepción de lo dispuesto expresamente y específicamente en estos Términos, se excluyen todas las garantías, representaciones, condiciones y todos los demás términos de cualquier tipo que estén implícitos en el estatuto o en el derecho consuetudinario.
  • 10.2 Nada en este Acuerdo excluye la responsabilidad (i) por muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia; (ii) por fraude o tergiversación fraudulenta, o (iii) que no podemos excluir según la ley aplicable.
  • 10.3 Usted acepta que (i) es un usuario autorizado solamente, (ii) sus derechos para usar la Plataforma derivados únicamente de los derechos del titular de la cuenta Ole Group International bajo cuya autoridad se le expide un nombre de usuario y contraseña ('Titular de la cuenta' ), (iii) la única responsabilidad de Ole Group International será con el Titular de la Cuenta, y (iv) usted no tendrá derechos contra Ole Group International, contractuales o de otro tipo, y por la presente renuncia expresamente a dichos derechos. Sin perjuicio de lo anterior y sujeto a las cláusulas 10.2 y 10.3:

a) Ole Group International no será responsable ya sea por responsabilidad extracontractual (incluso por negligencia o incumplimiento del deber legal), contrato, tergiversación, restitución o cualquier otra pérdida de beneficios (directa o indirecta), pérdida de negocios, agotamiento de buena voluntad y / o pérdidas similares o pérdida o corrupción de datos o información, o pérdida económica pura, o por cualquier costo de pérdida especial, indirecta o consecuente, daños, cargos o gastos que surjan; y

b) La responsabilidad total agregada de Ole Group International en el contrato, agravio (incluyendo negligencia o incumplimiento del deber legal), tergiversación, restitución o de otra manera, al Titular de la Cuenta (incluidos todos los usuarios autorizados) se limitará a: (i) £ 50,000 ( cincuenta mil libras esterlinas), o (ii) las Tarifas totales pagadas por usted en los 6 meses inmediatamente anteriores al evento o incidente que dio lugar al reclamo; lo que sea más bajo.

 

11. Terminación

  • 11.1 Sin perjuicio de cualquier otro derecho que podamos tener, podemos cancelar su acceso a la Plataforma de inmediato y sin responsabilidad en cualquier circunstancia, incluso si usted:

a) incumplir cualquiera de los términos de la Política de uso aceptable;

b) cometer una violación material de cualquiera de estos Términos que no sea remediable o que (si es remediable) no se solucione dentro de los 30 días de la notificación por escrito de la violación;

c) dejará de poder pagar sus deudas a medida que vencen o si entra en procedimientos de insolvencia o administración, hace un arreglo con los acreedores, o toma o sufre cualquier acción similar o análoga en cualquier jurisdicción; o

d) proporcionarnos información falsa, engañosa o inexacta.

12. Privacidad

  • La información personal que nos proporcione se procesará de acuerdo con nuestra Política de privacidad.

13. confidencialidad

  • 13.1 Usted acepta mantener en secreto cualquier información confidencial recibida de nosotros, es decir, cualquier información que sea confidencial por naturaleza o esté marcada como tal, incluida la información y el material relacionado con nuestro negocio, información financiera, información e historial de apuestas, derechos de propiedad intelectual, procesos comerciales, relaciones con proveedores, detalles del cliente y actividades bajo estos Términos ('Información confidencial'). Para evitar dudas, la Plataforma y el Software (incluida toda la información y datos relacionados) son confidenciales.
  • 13.2 Usted acepta no divulgar la divulgación de información confidencial a ningún tercero sin nuestro consentimiento previo por escrito, almacenar toda la información confidencial en un lugar seguro cuando no esté en uso y salvaguardar la información confidencial de una manera no menos segura que la que usted aplica a su propia confidencialidad. información de la misma naturaleza o similar, y para usar la Información confidencial solo con el propósito de usar la Plataforma de acuerdo con estos Términos.
  • 13.3 La información confidencial no incluirá información que usted pueda demostrar por razones razonables (i) fue previamente conocida por usted sin ninguna obligación de mantenerla confidencial, (ii) es desarrollada independientemente por usted sin referencia a la información confidencial; (iii) está o se pone a disposición del público sin incumplimiento de estos Términos; (iv) debe ser divulgado por la ley, las reglamentaciones, la orden válida de un tribunal u otro organismo gubernamental, siempre que realice esfuerzos comercialmente razonables para notificarnos por adelantado de dicha divulgación requerida; o que se reciba legalmente, sin restricción, contra divulgación, de un tercero libre de revelar dicha información.

14. Fuerza mayor

  • No tendremos ninguna responsabilidad por demoras o fallas que resulten de circunstancias más allá de nuestro control razonable.

15. Enmiendas

  • Nos reservamos el derecho de hacer cambios a estos Términos en cualquier momento. Por lo tanto, es su responsabilidad verificar estos Términos periódicamente para asegurarse de que está de acuerdo con ellos, y su uso continuo de la Plataforma y el Software se considerará su aceptación de cualquier cambio que podamos hacer.

16. Asignación

  • Los derechos otorgados en virtud de estos Términos son personales para usted y no puede vender, asignar, delegar, subcontratar, hipotecar, cobrar ni transferir ninguno o todos sus derechos y obligaciones sin nuestro acuerdo previo por escrito. Ole Group International puede en cualquier momento asignar, novatar, delegar, subcontratar, hipotecar, cobrar o transferir cualquiera o todos sus derechos y obligaciones bajo este Acuerdo sin su consentimiento.

17. Acuerdo completo

  • Confirma que no ha ingresado en estos Términos sobre la base de cualquier representación que no esté expresamente establecida en este documento. Nada excluye la responsabilidad por fraude.

18. Cesantía

  • Si alguna disposición de estos Términos está prohibida por la ley o un tribunal juzga que es ilegal, nula o inaplicable, la disposición, en la medida requerida, se separará de estos Términos y se volverá ineficaz en la medida de lo posible sin modificar las disposiciones restantes, y de ninguna manera afectará otras circunstancias o la validez o cumplimiento de estos Términos.

19. Ley y jurisdicción

  • Estos Términos (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza que surja de o de alguna manera relacionada con estos Términos) se regirán e interpretarán de conformidad con la ley inglesa. Las partes acuerdan que los tribunales ingleses tendrán jurisdicción exclusiva para escuchar y resolver cualquier acción, demanda, procedimiento o disputa en relación con estos Términos y someterse irrevocablemente a la jurisdicción de dicho tribunal.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Reconocemos la necesidad y / o el deseo de todos los usuarios de privacidad y seguridad al visitar este sitio web. Sin perjuicio de lo anterior, usted acepta que estamos en libertad de recopilar cierta información relacionada con usted y / o su visita al sitio web en cualquier caso de su uso de nuestro sitio web. Si bien no recopilamos información de identificación sobre los visitantes de nuestro sitio web, podemos utilizar software estándar para recopilar información con el estricto propósito de rastrear la actividad en este sitio web. Esto nos permite comprender mejor cuántas personas usan este sitio web y qué páginas y características son de mayor interés para los visitantes. No lo identificamos personalmente, solo recopilamos información relacionada con lo siguiente:

(a) Los detalles técnicos relacionados con su proveedor de servicios de Internet (por ejemplo: dirección IP).

(b) El sitio web que nos remitió a nosotros (si corresponde).

(c) La fecha y hora en que se accedió a las páginas.

(d) La página o páginas que solicitó.

Puede haber casos en los que puede optar por proporcionarnos información personal. Por ejemplo, en el caso de que participe en encuestas realizadas por nosotros, complete uno de nuestros formularios de comentarios o envíenos un correo electrónico, en cuyo caso también puede proporcionarnos información personal, incluida la información que le aparece en el forma o el mensaje. Esto generalmente incluirá información como su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, el tipo de solicitud que está haciendo y cualquier otra información necesaria para cumplir con su solicitud.

Tenga en cuenta que esto siempre está a su elección; y la información no se nos transmite hasta que usted elija enviarnosla específicamente. Dicha información solo será utilizada internamente por nosotros para cumplir con la solicitud o para contactarlo directamente. Para evitar dudas, dicha información no se proporciona ni se vende a ninguna otra organización. Sin embargo, podemos utilizar dicha información para proporcionarle actualizaciones e información sobre nuestros eventos y nuevos servicios; por supuesto, puede optar por no recibir nuestros correos electrónicos futuros enviándonos un correo electrónico mediante el formulario de contacto en nuestro sitio web.

En el caso de una solicitud para que no usemos información personal de una manera particular o en absoluto, adoptaremos todas las medidas razonables para observar dicha solicitud, sin embargo, aún podemos usar o divulgar esa información si:

(a) posteriormente le notificamos sobre el uso o divulgación previstos y no se opone a ese uso o divulgación dentro de los catorce (14) días posteriores a la recepción de dicha notificación;

(b) creemos que el uso o divulgación es razonablemente necesario para ayudar a una agencia de aplicación de la ley o una agencia responsable de la seguridad pública o gubernamental en el desempeño de sus funciones; o

(c) estamos obligados por ley a divulgar la información.

Conservaremos el contenido de cualquier correo electrónico que nos envíe si creemos que tenemos la obligación legal de hacerlo.

La información personal que recopilamos puede agregarse para su análisis, pero en tales circunstancias nos aseguraremos de que las personas permanezcan en el anonimato.

Tiene derecho a tener acceso a cualquier información personal relacionada con usted que nos haya proporcionado previamente a través del sitio web.

Nos reservamos el derecho de cambiar nuestra política de privacidad en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier modificación de nuestra política de privacidad se publicará en este sitio web y se considerará que usted ha aceptado su publicación.

POLITICA DE REEMBOLSO

No hay ningún reembolso estricto por depósitos no remunerados. Todos los fondos depositados se deben apostar (renovar) según nuestros requisitos de rotación con referencia a los diversos métodos de retiro. Los jugadores que elijan retirarse antes de completar la transferencia requerida incurrirán en tarifas de procesamiento de pago independientemente del método de pago. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información sobre las tarifas.

 

DEPÓSITOS Y COLECCIONES REALIZADAS EN SU NOMBRE

Usted acepta y solicita que recabemos y depositemos dinero con los corredores de apuestas en su nombre. Usted es el único responsable de la precisión de los importes cobrados o pagados en su nombre y no seremos responsables de la exactitud de los pagos.

Estas cobranzas y pagos solo pueden hacerse a través de canales de pago / cobranza y / o agentes aprobados por nosotros, como transferencias de fondos a través de instituciones financieras acreditadas, SKRILL y NETELLER. Usted será responsable de pagar los costos de transacción cobrados por estos agentes y acepta que tendremos derecho a deducir dichos costos de transacción de cualquier monto recaudado o pagado por usted.

Usted acepta que el Grupo Ole no es responsable de hacer el pago de ningún dinero a usted (incluso cuando dichos montos se vean debidos en la Plataforma) a menos que hayamos cobrado el pago de dicho dinero de las Casas de apuestas. Haremos el pago (ya sea a usted o a la Casa de apuestas, según sea el caso) de todos los montos recaudados en su nombre o que usted pagará a la Casa de apuestas dentro de los siete (7) días posteriores a la recepción de dicho dinero de usted o el Corredor de apuestas.

JUEGO RESPONSABLE

Ole Group considera el juego como una forma de entretenimiento, y alienta a sus clientes a tomar decisiones responsables sobre el juego. Como parte de nuestro compromiso con el juego responsable, apoyamos a los investigadores de problemas de juego, los proveedores de tratamiento, los consejos estatales de juegos de azar y los líderes de la comunidad para asegurarnos de que las personas que no pueden jugar de manera responsable deben obtener la ayuda que necesitan y sensibilizar a aquellos que pueden Comprender la importancia de las prácticas de juego responsable.

QUEJAS Y ARBITRAJE

Nuestra misión es mejorar las apuestas y los juegos. Si hay algo por lo que no está contento, infórmenos de inmediato para que podamos solucionarlo. Puede ponerse en contacto con nuestro Equipo de experiencia del cliente por correo electrónico o en la página Contáctenos.

POLÍTICA DE AML  

En el contexto de esta política, el lavado de dinero se refiere a:

  1. la conversión o transferencia de propiedad, sabiendo que dicha propiedad se deriva de una actividad criminal o de un acto de participación en dicha actividad, para ocultar o disfrazar el origen ilícito de la propiedad o para ayudar a cualquier persona que esté involucrada en la comisión de tal actividad para evadir las consecuencias legales de la acción de esa persona;
  2. la ocultación o el disfraz de la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, propiedad, sabiendo que dicha propiedad se deriva de una actividad criminal o de un acto de participación en dicha actividad;
  3. la adquisición, posesión o uso de propiedad, sabiendo, en el momento de la recepción, que dicha propiedad se deriva de una actividad criminal o de un acto de participación en dicha actividad;
  4. participación, asociación para comprometerse, intentos de cometer y ayudar, incitar, facilitar y asesorar a la comisión de cualquiera de las acciones mencionadas en los puntos (a), (b) y (c).

El blanqueo de dinero se considerará como tal incluso cuando las actividades que generaron el lavado de bienes se llevaron a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en un país tercero. Financiamiento del terrorismo significa: la provisión o recaudación de fondos, por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención de que se usen o con el conocimiento de que se utilizarán, total o parcialmente, para llevar a cabo cualquier terrorismo Actuar.

Nuestra Política ALD está diseñada para prevenir el lavado de dinero al cumplir con los estándares europeos y los estándares internacionales, como las recomendaciones y los documentos del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La Política AML incluye los siguientes estándares mínimos que deben cumplirse:

Establecer y mantener un Enfoque basado en el riesgo (RBA) para la evaluación y gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta la empresa;

Establecimiento y mantenimiento de procedimientos de diligencia debida del cliente (CDD) basados en el riesgo, identificación, verificación y procedimientos Conozca a su cliente (KYC), incluida la diligencia debida mejorada para los clientes que presentan un riesgo mayor, como las personas expuestas políticamente (PEP) y las personas expuestas a los deportes (SEP) );

Establecer y mantener sistemas y procedimientos basados en el riesgo para el monitoreo de la actividad continua del cliente;

Establecer procedimientos para denunciar actividades sospechosas internamente y a las autoridades policiales pertinentes, según corresponda;

Mantener registros apropiados para los períodos mínimos prescritos;

Brindar capacitación y sensibilizar a todos los empleados relevantes.

 

POLÍTICA DE KYC

La identificación formal de los clientes al entrar en relaciones comerciales es un elemento vital, tanto para las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como para la política KYC (conozca a su cliente).

El principio KYC comienza con la identificación del cliente por medio de los documentos de identificación necesarios. Esa identificación, completada con otra información recopilada, permite aplicar la Política de aceptación del cliente. Además de estos criterios objetivos, hay elementos subjetivos que pueden despertar sospechas con respecto a un cliente y a los que se debe prestar especial atención. Finalmente, como KYC no involucra datos estáticos, sino datos dinámicos a través de la relación con el cliente, también necesita seguimiento y monitoreo continuo del cliente.

La identificación del cliente se basa en los siguientes principios fundamentales:

  • La política de aceptación se aplica a cualquier persona o entidad que desee utilizar nuestros servicios o productos de apuestas. Como regla general, los clientes que pueden ser aceptados por Ole Group son personas (en el caso de jugadores de apuestas) o entidades (en el caso de socios comerciales):
    • completamente identificado de acuerdo con los procedimientos del Grupo Ole, y
    • en el caso de entidades con una fuente sostenible de ingresos, y
    • cuándo tales relaciones financieras serán activas, diversificadas y a largo plazo.
  • Cada cliente (= cada persona individual y / o cada persona involucrada en el caso de una entidad legal) debe identificarse mediante documentos de respaldo originales. Ole Group puede solicitar documentos adicionales al cliente si hay dudas razonables sobre la identidad del cliente.
  • Estos documentos se registrarán en un sistema centralizado.
  • Cada persona identificada debe estar registrada por medios informáticos.
  • No se aceptará a una persona como cliente si el proceso de identificación resulta incompleto. El caso específico de la diligencia debida se ejerce sobre la aceptación de personas expuestas políticamente (PEP) y personas expuestas a los deportes (SEP).
  • La decisión de Ole Group de rechazar a un cliente debido a dudas razonables sobre su identidad es definitiva.

Los Términos y Condiciones están traducidos a varios idiomas. En caso de discrepancia entre las versiones traducidas de estos Términos y condiciones, prevalecerá la versión en inglés.